英法院冻结“加密女王”及同伙全球资产

在8月7日做出的一项重要裁决中,英国高等法院对臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova及其在OneCoin计划中的多名同伙实施了全球范围的资产冻结令。这一行动是由超过400名OneCoin崩溃...

在8月7日做出的一项重要裁决中,英国高等法院对臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova及其在OneCoin计划中的多名同伙实施了全球范围的资产冻结令。这一行动是由超过400名OneCoin崩溃事件的受害者联合发起的,他们要求法院对Ignatova、OneCoin联合创始人Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton和Robert MacDonald的资产进行冻结,这四人被控协助OneCoin进行洗钱活动,同时还涉及四名公开推广OneCoin的影响者。

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此外,那些据称被用于OneCoin洗钱和购置资产的商业实体也未能幸免,同样受到了全球资产冻结的制裁。

“加密女王”的陨落传奇

Ruja Ignatova自2014年创立OneCoin以来,便以“加密女王”之名在加密货币界呼风唤雨,直至2017年该欺诈项目轰然崩塌,Ignatova神秘失踪。她被指控在一场涉嫌高达40亿美元的庞氏骗局中,欺骗了无数投资者。Ignatova最后一次公开露面是在希腊雅典,此后便如人间蒸发,这也使得她登上了联邦调查局(FBI)的十大通缉犯名单。

为了追捕这位“加密女王”,美国国务院于2024年1月开出了高达500万美元的悬赏,以征集能导致Ignatova被捕并定罪的有效信息。然而,尽管有传闻称有人目击到了Ignatova,但她的确切下落至今仍是个谜。

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OneCoin同伙难逃法网

Ignatova的兄弟Konstantin Ignatov在2019年已因洗钱和欺诈罪名认罪伏法。作为OneCoin的共犯,他原本面临最高90年的监禁,但由于与美国调查人员合作并提供关键证据指控OneCoin的律师Mark Scott,最终在三年后获得释放,并被判处了有期徒刑。

而Mark Scott则在2019年被判定犯有银行欺诈和洗钱相关罪行,其实际判罚远低于美国检察官建议的17年刑期。

值得一提的是,OneCoin的另一位联合创始人Karl Greenwood也在2023年被定罪,并被判处20年监禁,以惩罚其在该欺诈计划中所扮演的角色。此外,Greenwood还被勒令交出从协助OneCoin欺诈中非法获取的3亿美元收益。


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